La Policía Fiscal y Aduanera materializó la tercera fase de la investigación, donde se logró la captura de alias La doctora y con esta la identificación de una red criminal, que habría simulado operaciones por medio de empresas ficticias, por un valor cercano a los $155 mil millones de pesos.
En el desarrollo de la operación Babilonia se recolectaron elementos materiales probatorios, evidencia que sirvió para que un juez de control de Garantías diera legalidad al procedimiento judicial.
A través del Plan Choque Seguridad 360,la Policía lideró esta investigación enfocada a la lucha contra la evasión fiscal en coordinación con la DIAN, la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales y el CTI de la Fiscalía en Bogotá, Medellín y Tocancipá. Desde hace tres años uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) le siguen los pasos a una organización criminal que vincula a más de 2.000 empresas, que se están apropiando del IVA con facturas falsas y empresas fachadas.
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De igual manera, durante la investigación se perfilaron hechos que permitieron identificar situaciones anómalas a las cuales se les realizó monitoreo y seguimiento.
A continuación, un post de la Policía Metropolitana de Bogotá en la red X sobre estas capturas:
Capturada alias “La Doctora”tenía magister en economía y defraudaba el fisco junto a una red criminal.
— Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 25, 2023
Con facturas falsas y empresas fachadas afectaban el erario
público.#PlanChoque360pic.twitter.com/xiVXvrdtvs
Dentro de los resultados de los operativos están 17allanamientos, la captura por orden judicial de 6personas, la identificación de 11empresas fachadas, la vinculación de 358 empresas legalmente constituidas.
Cabe destacar, que en una de estas empresas ubicada en la localidad de Puente Aranda, se hallaron $6.350 millones de pesos, dinero que no fue justificado por la compañía y fue puesto a disposición de las autoridades.
